BVI及開曼公司是否要在7月31日前申報實際控制人信息？

最近不少客戶朋友在問：BVI及開曼公司是否要在7月31日前在稅務(wù)登記局申報實際控制人信息？該消息準確嗎？百利來將在下文對此做出回復。
新規(guī)答疑

《2017年實益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)法令》（簡稱「BOSS法令」)于2017年6月30日在英屬維爾京群島生效。「BOSS法令」隨即被《2017年實益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)(修訂)法令》修訂，該法令亦于6月30日生效?！禕OSS法令》有助于所有英屬維爾京群島公司和法人實體有效地利用「實益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)」存儲和取回實益擁有權(quán)信息。

2016年4月，英屬維爾京群島政府與英國政府簽訂了「互換記錄」協(xié)議。實益擁有權(quán)安全搜索系統(tǒng)的建立旨在確保英屬維爾京群島能有效地交換與「互換記錄」有關(guān)的信息。系統(tǒng)中實益擁有權(quán)的資料也會提供給英屬維爾京群島的其他政府機構(gòu)使用，確保其機構(gòu)能夠滿足國際義務(wù)。而重要的是，系統(tǒng)將不會給公眾查閱。

根據(jù)「BOSS法令」第9(6)條，提供最新的實益擁有權(quán)資料的義務(wù)將落在英屬維爾京群島公司身上。

所以，最近不少客戶朋友都在咨詢這個問題：BVI/開曼公司是不是要在7月31日前在稅務(wù)登記局申報實際控制人信息？

針對這一問題，百利來小編在此作出統(tǒng)一回復：

1、BVI公司必須在6月30日前把最終受益人資料交給當?shù)卮怼Ｈ绻腂VI公司無法提供這些資料，那么代理會辭退。這部分問題百利來香港總部已經(jīng)安排妥當，各位客戶朋友們不必擔心。

2、開曼公司：開曼政府打算效仿BVI法例, 要把公司最終受益人資料交給當?shù)卮怼５?，開曼這條法例的具體實施日期尚未確定, 這應(yīng)該是2018年的事了。至于有些客戶收到實施限期為7月31日的消息, 這與我們現(xiàn)在成立的開曼公司沒有關(guān)系。該消息主要是針對TRUST/FUND公司的, 發(fā)出通知機構(gòu)是AEOI, 而不是公司注冊處。
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