不可忽視|新注冊成立的香港公司需要進行KYC盡職調(diào)查嗎？

每一家新成立的香港公司都要進行KYC盡職調(diào)查，供政府隨時進行查閱，如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會影響香港公司的運營。


（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

香港吸引境外資金

近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，前往香港注冊公司的內(nèi)地客商越來越多。

而香港也并沒有停止改革的步伐。除了傳統(tǒng)的國外金融中心優(yōu)勢，香港仍在不斷加大吸引資本的優(yōu)勢。

香港為了嚴(yán)格管控進入資本的安全，也出臺了許多措施，對進入的資本進行甄別。
 
首先，先讓我們來了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件：
 
1、政府為鼓勵香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟發(fā)展，大幅減稅；

利得稅實行兩級制稅率僅8.25%；
 
2、借助一帶一路推動香港經(jīng)濟，使香港成為連通內(nèi)地與世界的重要樞紐。
 
由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件，并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟地位進一步提高。

KYC盡職調(diào)查

但為了防范非法資金的進入，香港首先簽署了CRS協(xié)議，與多國交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。

其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集，確保掌握重要控權(quán)人的資料。

要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有客戶進行KYC盡職調(diào)查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。

由此構(gòu)建了全面的信息資料管理體系。
 
無論是已經(jīng)注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調(diào)查。

而新注冊香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全面。
 
其中包括兩種情況。
 
一、自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人

包括：

1、占股比例≧10%的所有自然人；
 
2、所有董事，無論是否占股；
 
3、任何其他直接或間接對公司有控制權(quán)的自然人。

自然人KYC資料：
 
● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護照提供照片頁清晰掃描件或照片。
 
● 自然人手持證件半身照片。

● 地址證明清晰掃描件。

二、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：

1、直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描件；

2、公司股權(quán)架構(gòu)圖，需要法人/董事簽字；
 
3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。

4、公司KYC資料：
 
● 公司的注冊證書/營業(yè)執(zhí)照掃描件；

● 如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；

● 如為其他公眾機構(gòu)（提供統(tǒng)一信用編碼）。
 
由此可以看出，香港作為世界最重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，并且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為最安全的金融中心之一。
最后更新時間:2020-08-26 閱讀:130次

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